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第九屆董事會第三十一次會議決議公告
ANNOUNCEMENT
發布時間:2020年08月31日 閱讀次數:

股票代碼:600376            股票簡稱:首開股份        編號:臨2020-062

 

北京首都開發股份有限公司

第九屆董事會第三十一次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況

北京首都開發股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)第九屆董事會第三十一次會議于2020年8月28日在公司十三層會議室召開,本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》及有關法律、法規的規定。

本次會議在會議召開三日前以書面通知的方式通知全體董事。會議由董事長李巖先生主持,應到董事九名,實到董事九名。王洪斌董事、孫茂竹董事、邱曉華董事、白濤董事以視頻會議方式參會,王立川董事以通訊方式參會。公司監事會成員及高管列席此次會議。

二、董事會會議審議情況

經過有效表決,會議一致通過如下議題:

9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《公司2020年度中期報告及摘要》

出席本次董事會的全體董事一致通過《公司2020年度中期報告及摘要》。

(二)以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司為北京金開連泰房地產開發有限公司購房尾款資產證券化項目融資提供流動性支持的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

北京金開連泰房地產開發有限公司(以下簡稱“金開連泰”)為公司與北京金地鴻志企業管理咨詢有限公司共同組建的項目公司。金開連泰注冊資本134,444.45萬元,其中公司出資60,500.00萬元,占項目公司45%股權;北京金地鴻志企業管理咨詢有限公司出資73,944.45萬元,占項目公司55%股權。金開連泰主要開發北京市朝陽區崔各莊鄉2909-0604地塊(華樾西園)。

為提高資金使用效率,金開連泰擬以華樾西園購房尾款為基礎資產,在上海證券交易所發行資產支持證券。資產支持證券規模不超過人民幣9億元,融資期限不超過18個月。 其中優先級資產支持證券擬發行的規模不超過8.5億元,向合格投資者發行。次級資產支持證券擬發行的規模不高于5,000萬元,由金開連泰進行認購。

金開連泰對優先級資產支持證券提供差額支付承諾并由金開連泰各方股東或其實際控制人按持股比例對優先級資產支持證券差額支付義務提供流動性支持,按此計算,公司提供的流動性支持金額為不超過3.825億元。

公司獨立董事對此項議案事前進行了審核,提出了獨立意見,認為:公司持有金開連泰45%的股權,且金開連泰經營穩定,資信情況良好,有能力償還到期債務。公司對其提供流動性支持風險較小,不會對公司產生不利影響,上述擔保符合有關政策法規和公司《章程》規定,同意公司為其提供流動性支持并同意提交本次董事會審議。

2020年5月22日,公司召開的2019年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》,授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次為金開連泰購房尾款資產證券化項目融資提供流動性支持超出了股東大會授權范圍,須提請股東大會審議。股東大會時間另行通知。

詳見公司《對外擔保公告》(臨2020-063號)。

 

特此公告。

 

 

 

 

北京首都開發股份有限公司董事會

2020年8月28日